مقالات أكاديمية عن غسيل الأموال في اليمن الضرائب العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استشهد بمنصور في العدد 19 البحث في Google Scholar
مقالات أكاديمية عن غسيل الأموال في اليمن الضرائب العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استشهد بمنصور في العدد 19 البحث في Google Scholar أكمل القراءة...
30 مليار دولار غسيل اموال في اليمن | شبكة وسط
06/04/2024 - أوضح التقرير جوانب مختلفة من مظاهر وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارها وعواقبها السلبية على الاقتصاد اليمني من جراء طفرة غسيل الأموال. أكمل القراءة...
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
هذه هي قواعد القانون الدولي التي تجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى ... (35) لسنة 2003 م ضمن هيكل البنك المركزي اليمني والتي أنشئت في بداية ... أصبح. . أكمل القراءة...
غسيل أموال - جريدة الأيام عدن
أنهى البنك المركزي اليمني في عدن مؤخرا أعمال الدورة التدريبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نظمتها شركة براغما لقطاع التنظيم المصرفي من خلال ... أكمل القراءة...
خاص-تقرير دولي يتهم الحكومة اليمنية بغسل الأموال واستغلال الحوثيين ...
نيويورك (رويترز) - في تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الحكومة اليمنية بغسل الأموال والفساد "مما ... أكمل القراءة...
حرب أموال مشبوهة في مستنقع غسيل الأموال باليمن
02/07/2024 - تصاعدت عمليات غسيل الأموال في اليمن وسط فقدان السيطرة على شبكات الحوالات حيث شكل حجم الأموال المشبوهة 70٪ من إجمالي الأموال ... أكمل القراءة...
تعطيل نظام مكافحة غسل الأموال اليمني - العربي الجديد
07/25/2024 - تشير المصادر إلى أن اليمن خسر ما كان متاحًا ومتاحًا من نظام قانوني وتشريعي لغسيل الأموال تديره مؤسسات رسمية متماسكة مثل البنك ... أكمل القراءة...
الإعلام التجاري، تقرير حديث يكشف انتشار غسيل الأموال في اليمن بسبب ...
04/03/2024 - أوضح التقرير جوانب مختلفة من مظاهر وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآثارها وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد اليمني من جراء طفرة غسيل الأموال. أكمل القراءة...
قانون مكافحة غسل الأموال
غسل الأموال جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون ويعتبر ... يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم بأي من الجرائم المدرجة. في المقالة. أكمل القراءة...
مركز دراسات ينشر جوانب حول انتشار غسيل الأموال في اليمن | بريد المهرة
04/04/2024 - سلط تقرير حديث لمركز الدراسات والإعلام التجاري الضوء على مظاهر غسيل الأموال التي ظهرت نتيجة الحرب، مثل شركات الصرافة غير المرخصة واستغلال سوق العقارات ... أكمل القراءة...
تقرير اقتصادي يكشف حقائق وأرقام مذهلة عن ظاهرة غسيل الأموال في اليمن
04/04/2024 - يفصّل تقرير حديث لمركز الدراسات والإعلام التجاري أعده الباحث الاقتصادي وحيد الفودائي مظاهر غسيل الأموال التي ظهرت نتيجة الحرب، مثل شركات الصرافة. . أكمل القراءة...