في ألمانيا، يُعد غسل الأموال جريمة جنائية وفقًا للمادة 261 من قانون العقوبات (StGB) وتتم مقاضاته من قبل سلطات إنفاذ القانون المسؤولة ومكتب المدعي العام ومكتب الشرطة الجنائية بالولاية (LKA).
مكافحة غسيل الأموال - Berlin.de
يمكنك أيضًا العثور على معلومات مفصلة عن المجموعات المستهدفة في المنشورات الملخصة على المستوى الوطني، والتي يمكنك العثور عليها في منطقة التنزيل الخاصة بنا. أكمل القراءة...
غسيل الأموال في ألمانيا - إجراءات وإجراءات
10/06/2024 - كشفت دراسة أجرتها جامعة "Halle-Watenberg" الألمانية بتاريخ 21/05/2024 عن معالجة غسيل الأموال في ألمانيا. وبحسب الدراسة، تم غسيل قرابة (100) مليار يورو ... أكمل القراءة...
لماذا تعتبر ألمانيا "جنة غسيل الأموال" في أوروبا؟ | متفرقات | DW | 05/21/2024
21 مايو 2024 - حذر ناشط إيطالي مناهض للمافيا من أن المافيا ستذهب إلى ألمانيا لغسل أموالها غير المشروعة. تعتبر إيطاليا، أرض المافيا، من قبل العديد من الخبراء ... أكمل القراءة...
المانيا .. قانون جديد لتسهيل ملاحقة جرائم غسل الاموال | DW | 10/14/2024 - DW
10/14/2024 - مع تغيير القانون، تريد الحكومة الفيدرالية تسهيل مقاضاة جرائم غسل الأموال بغض النظر عن نوع الجريمة. لكن القانون الجديد يحتاج ... أكمل القراءة...
ضبطت ألمانيا شبكة غسيل أموال حولت ملايين إلى تركيا وسوريا - العربية
10/06/2024 - نفذت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، مداهمات كبيرة في ثلاث ولايات اتحادية ضد شبكة غسيل أموال يشتبه في قيامها بسرقة ملايين اليورو من ... أكمل القراءة...
اجراءات مكافحة غسيل الاموال في المانيا | مركز دراسات الأضواء
14 مايو 2024 - دور BaFin في مكافحة غسيل الأموال. من المتوقع أن يكون لدى جميع الشركات في القطاع المالي الألماني سياسات أعمال رسمية لمنع المعاملات ... أكمل القراءة...
ألمانيا تطلق حملة ضد شبكات غسيل الأموال والسوريين مستهدفون - أورينت نت
10/07/2024 - بحسب تقرير عن التنمية في العالم، تضمنت عمليات غسيل الأموال أموالاً لتهريب المخدرات، تم إرسال بعضها على الأقل إلى تركيا وسوريا، والتي ... أكمل القراءة...
تبحث ألمانيا عن شبكة يشتبه في قيامها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
قامت ألمانيا بتفتيش شبكة دولية للاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التقارير الدولية. برلين. شادي أكوم. يعيش. 06 أكتوبر 2024. أكمل القراءة...
غسل الأموال المشتبه به. يتم التحكم في الوزارات وتفتيشها في ألمانيا
09/09/2024 - شهدت ألمانيا مداهمة لمقر وزارتي المالية والعدل في إطار تحقيق في تورط محتمل من قبل وكالة غسيل الأموال التابعة للدولة في محاولات ... أكمل القراءة...