السعودية: سجن 11 شخصًا بتهمة غسل أموال بمليارات الدولارات قضت محكمة سعودية بالسجن على 11 شخصًا، بينهم 9 أجانب، بقيمة 2.67 مليار دولار بتهمة غسل أموال. كما أمرت المحكمة بمصادرة أموال المتهمين وغرامات مالية عليهم.
الأسئلة المتداولة AML / CFT - البنك المركزي السعودي
يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين على النحو المحدد في اللوائح المعمول بها. أكمل القراءة...
نظام مكافحة غسيل الأموال - تفاصيل النظام
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل أموال على النحو المحدد في المادة (2) من القانون. الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة تصل إلى خمس ... أكمل القراءة...
نظام مكافحة غسيل الأموال - تفاصيل النظام
المرسوم الملكي رقم م / 31 وتاريخ 5/11/1433 هـ بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، استناداً إلى المادة (السبعين) من النظام ... أكمل القراءة...
فيما يلي عقوبة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية. مراحل وآثار غسيل الأموال
02/11/2024 - عقوبة غسل الأموال في السعودية هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال، وتختلف العقوبات حسب الجريمة وظروف وطبيعة ... أكمل القراءة...
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
اتخذت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي العديد من المبادرات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وكانت في طليعة الدول المشاركة ... أكمل القراءة...
السعودية .. قضية غسيل أموال ضخمة بنصف مليار دولار | مجانا
30/01/2024 - ادين مواطن سعودي مقيم بغسيل الاموال بعد تحقيق من قبل نيابة الجرائم الاقتصادية، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ المحلية. أكمل القراءة...
السعودية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال وحكم على المتهمين بالسجن 31 عاما
01/02/2024 - كشفت السلطات السعودية، الأحد، تفاصيل قضية غسل الأموال وإدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن 31 عامًا وغرامات مالية. أكمل القراءة...
السعودية: سجن وغرامة لـ 6 متهمين بـ "غسل أموال" | الشرق الأوسط
01/02/2024 - أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وإصدار حكم قضائي بالسجن 31 عامًا ومصادرة أموال ... أكمل القراءة...