وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
اعتماد التقرير المحدث الأول، التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، مصر تحقق أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال ... أكمل القراءة...
من اكبر قضايا غسيل الاموال .. مصر تفضح الانشطة الخاصة - عربي
16/12/2024 - كشفت وزارة الداخلية المصرية النقاب عن 148 مليون جنيه استرليني في محاولة لغسيل أموال للتورط في أنشطة عقارية وسيارات ... أكمل القراءة...
المافيا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مصر تحمي اقتصادها وتقتلع الأموال المحرمة
13/06/2024 - ضبطت أجهزة الأمن المصرية 5 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية تجاوزت 1.2 مليار ... من الخارج لشركات جمعتها من مصادر مجهولة أو من شركات ... أكمل القراءة...
خمس شركات مسجلة في المناطق الحرة بدولة الإمارات في ملف الغسيل الروسي ...
نفذت هذه التحقيقات أرغونوتس من مصر وليبيا وتونس والجزائر وسوريا والعراق بعد ... تم الكشف عن أكبر عملية تبييض أموال اكتشفتها في التاريخ شركات عربية من الإمارات العربية المتحدة ومصر ... أكمل القراءة...
المبحث الثاني: طرق غسل الأموال - مقاتل من الصحراء
يمكن لشركات الألعاب أن تلجأ إلى التعاون مع شركات أخرى لإكمال عملية تنظيف الأموال. تتفق مع شركة أخرى في الخارج على أن الأخيرة ستصدر بضائعها ... أكمل القراءة...
غسيل الأموال - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
على سبيل المثال، يتم تقسيم الأموال المتولدة من بيع الأدوية إلى مبالغ صغيرة وإيداعها بواسطة وكيل تحويل الأموال ثم تحويلها إلى شركة وهمية كدفعة مقابل الخدمات. أكمل القراءة...
مصر تحمي اقتصادها بتعديلات في قانون غسيل الأموال | العربية المستقلة
26/05/2024 - مجلس النواب المصري يوافق على تعديلات لقانون مكافحة غسل الأموال ... يسعى لدمج الأموال القذرة في جسم الاقتصاد بشكل جديد ... أكمل القراءة...
مكافحة غسيل الأموال - البنك المركزي المصري
مكافحة غسيل الأموال ... ملحق ميثاق السلوك المهني والأخلاقي لموظفي البنك المركزي المصري ... قواعد التعريف بشركات تحويل الأموال -2012. أكمل القراءة...
تعرف على عميلك وخدمات مكافحة غسيل الأموال في مصر | شوتي برو
حلول اعرف عميلك في الوقت الحقيقي (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) في مصر ... تساعد خدمات مكافحة غسيل الأموال في مصر البنوك والشركات على تزويد العملاء ... أكمل القراءة...
شركات غسيل الأموال في مصر - غسيل الأموال يسير جنبًا إلى جنب
شركة غسيل أموال في مصر. كم عدد شركات غسيل الأموال الموجودة في مصر - يوتيوب. #AZScreenRecorder هذا هو الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة مسجل الشاشة AZScreen. أكمل القراءة...